帮助“走账”,男子因为这类“兼职”被抓
近日,高新区巴福派出所接到银行提供的相关线索,某些银行账号使用异常,所领导得知后高度重视,于是立马组成侦查小组,组织警力落地核查。

帮助“走账”,男子因为这类“兼职”被抓

来源:华龙网-新重庆客户端2022-10-08

华龙网-新重庆客户端讯(通讯员 马潘潘)自“断卡行动”开展以来,西部(重庆)科学城高新区公安分局为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、银行卡的违法犯罪行为。

近日,高新区巴福派出所接到银行提供的相关线索,某些银行账号使用异常,所领导得知后高度重视,于是立马组成侦查小组,组织警力落地核查。

经派出所民警大量分析走访,深入排查,确定犯罪嫌疑人毛某提供自己银行卡供他人洗钱,涉嫌犯罪。随即查明犯罪嫌疑人毛某的基本情况和活动范围,9月20日成功将其抓获归案。

讯问照片
民警对毛某进行审问。 高新警方供图 华龙网发

经查,毛某明知他人借用银行卡从事网络诈骗非法活动,仍借出银行卡为他人转移涉案资金,并亲自到银行柜台和ATM机取款。

经了解,2022年8月,毛某因为家庭经济负担重,准备找一个兼职,缓解一下经济压力。于是就在网上留意一些兼职信息,这天,毛某在网上看到这样一条高薪、日结的兼职信息:“3小时日结5000元……”,于是很快便加了对方的微信,一阵询问后,才知道是将自己的银行卡提供给对方走账。

毛某当时就心生疑虑:“走账为什么要用我的银行卡,而且还是出高价,难道对方没有卡吗?会不会是帮助他们洗钱……”虽然此时毛某内心诸多疑虑,但经过多日的心理斗争,最终还是败给了利益。

毛某深正在银行取钱
毛某正在银行取钱。 高新警方供图 华龙网发

于是毛某“积极”加入了挣钱的大军,朝着“致富梦”奔去。按照对方的要求,先后两次提供自己名下的3张银行卡给对方,并亲自到银行柜台和ATM机将非法收到的钱取出,交到对方手中。毛某利用自己的银行卡为他人转移涉案资金达17万余元,非法获利3400元,之后不到一个月,便被警方抓获。

目前,该案正在进一步侦办中,犯罪嫌疑人毛某已被依法采取刑事强制措施。

高新警方提醒:人见利而不见害,鱼见食而不见钩,切勿贪图小利,非法出售、提供自己的银行卡、手机卡。看似无本万利的事情,最后会为自己的行为付出惨痛的代价。

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帮助“走账”,男子因为这类“兼职”被抓

2022-10-08 20:50:31 来源:

华龙网-新重庆客户端讯(通讯员 马潘潘)自“断卡行动”开展以来,西部(重庆)科学城高新区公安分局为了打击治理电信网络新型违法犯罪,依法清理整治涉诈电话卡、银行卡的违法犯罪行为。

近日,高新区巴福派出所接到银行提供的相关线索,某些银行账号使用异常,所领导得知后高度重视,于是立马组成侦查小组,组织警力落地核查。

经派出所民警大量分析走访,深入排查,确定犯罪嫌疑人毛某提供自己银行卡供他人洗钱,涉嫌犯罪。随即查明犯罪嫌疑人毛某的基本情况和活动范围,9月20日成功将其抓获归案。

讯问照片
民警对毛某进行审问。 高新警方供图 华龙网发

经查,毛某明知他人借用银行卡从事网络诈骗非法活动,仍借出银行卡为他人转移涉案资金,并亲自到银行柜台和ATM机取款。

经了解,2022年8月,毛某因为家庭经济负担重,准备找一个兼职,缓解一下经济压力。于是就在网上留意一些兼职信息,这天,毛某在网上看到这样一条高薪、日结的兼职信息:“3小时日结5000元……”,于是很快便加了对方的微信,一阵询问后,才知道是将自己的银行卡提供给对方走账。

毛某当时就心生疑虑:“走账为什么要用我的银行卡,而且还是出高价,难道对方没有卡吗?会不会是帮助他们洗钱……”虽然此时毛某内心诸多疑虑,但经过多日的心理斗争,最终还是败给了利益。

毛某深正在银行取钱
毛某正在银行取钱。 高新警方供图 华龙网发

于是毛某“积极”加入了挣钱的大军,朝着“致富梦”奔去。按照对方的要求,先后两次提供自己名下的3张银行卡给对方,并亲自到银行柜台和ATM机将非法收到的钱取出,交到对方手中。毛某利用自己的银行卡为他人转移涉案资金达17万余元,非法获利3400元,之后不到一个月,便被警方抓获。

目前,该案正在进一步侦办中,犯罪嫌疑人毛某已被依法采取刑事强制措施。

高新警方提醒:人见利而不见害,鱼见食而不见钩,切勿贪图小利,非法出售、提供自己的银行卡、手机卡。看似无本万利的事情,最后会为自己的行为付出惨痛的代价。

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