夏季治安打击整治“百日行动”|江津警方深化警银协作,“断卡行动”再添战果
近期,在夏季治安打击整治“百日行动”中,江津警方深化警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果。

夏季治安打击整治“百日行动”|江津警方深化警银协作,“断卡行动”再添战果

来源:华龙网-新重庆客户端2022-08-03

华龙网-新重庆客户端讯 (通讯员 漆佩月)近期,在夏季治安打击整治“百日行动”中,江津警方深化警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果。

8月2日,江津区反诈骗中心民警向中信银行江津支行送去感谢信,感谢银行员工协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人。

2、便衣民警抓获犯罪嫌疑人
便衣民警抓获犯罪嫌疑人。 江津警方供图 华龙网发

“叮铃铃……”一阵急促的电话铃声响起。

“喂,你好,这里是江津区反诈骗中心,请问你有什么事?”

“你好,我是中信银行江津支行的工作人员,我这里有一个客户来取钱,但是我发现这张卡有点异常,我想请求你们的帮助。”

“你别急,慢慢说……”

1、嫌疑人正在办理业务
嫌疑人正在办理业务。 江津警方供图 华龙网发

7月26日上午,区反诈骗中心接到了中信银行江津支行工作人员小王(化姓)的电话,称其在柜台为客户办理业务时,发现该人的银行账户多笔资金交易异常,部分资金被外地公安机关止付冻结,极大可能涉嫌电信网络诈骗犯罪。

区反诈骗中心民警告知小王先设法稳住该客户,细心的小王便按照正常核查流程为其办理业务,将其稳住。随后,反诈民警火速赶到银行,在银行员工的密切配合下成功控制2名涉案人员并拦截涉案资金。

3、犯罪嫌疑人指认涉案银行卡和手机
犯罪嫌疑人指认涉案银行卡和手机。 江津警方供图 华龙网发

经审查,犯罪嫌疑人王某、李某供述,二人结伙于7月初在重庆城区帮助他人洗钱10万余元,非法获利3千余元。目前,两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。

在打击电信网络新型违法犯罪方面,银行承担着重要的角色,与公安部门、监管机构密切配合,从账户端切断电信网络诈骗的资金流。中信银行江津支行积极主动承担社会责任,强化各网点一线员工风险意识和防范能力,充分利用上源工具严格审核可疑账户情形,对高风险账户第一时间通报区反诈骗中心,让前来银行网点的犯罪分子“自投罗网”,为平安江津建设作出了积极贡献。

下一步,区反诈骗中心将继续深化警银协作,与银行建立风险账户审核联动机制,加大防范电信网络诈骗宣传力度,最大限度守住老百姓的钱袋子。

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夏季治安打击整治“百日行动”|江津警方深化警银协作,“断卡行动”再添战果

2022-08-03 20:02:21 来源:

华龙网-新重庆客户端讯 (通讯员 漆佩月)近期,在夏季治安打击整治“百日行动”中,江津警方深化警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果。

8月2日,江津区反诈骗中心民警向中信银行江津支行送去感谢信,感谢银行员工协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人。

2、便衣民警抓获犯罪嫌疑人
便衣民警抓获犯罪嫌疑人。 江津警方供图 华龙网发

“叮铃铃……”一阵急促的电话铃声响起。

“喂,你好,这里是江津区反诈骗中心,请问你有什么事?”

“你好,我是中信银行江津支行的工作人员,我这里有一个客户来取钱,但是我发现这张卡有点异常,我想请求你们的帮助。”

“你别急,慢慢说……”

1、嫌疑人正在办理业务
嫌疑人正在办理业务。 江津警方供图 华龙网发

7月26日上午,区反诈骗中心接到了中信银行江津支行工作人员小王(化姓)的电话,称其在柜台为客户办理业务时,发现该人的银行账户多笔资金交易异常,部分资金被外地公安机关止付冻结,极大可能涉嫌电信网络诈骗犯罪。

区反诈骗中心民警告知小王先设法稳住该客户,细心的小王便按照正常核查流程为其办理业务,将其稳住。随后,反诈民警火速赶到银行,在银行员工的密切配合下成功控制2名涉案人员并拦截涉案资金。

3、犯罪嫌疑人指认涉案银行卡和手机
犯罪嫌疑人指认涉案银行卡和手机。 江津警方供图 华龙网发

经审查,犯罪嫌疑人王某、李某供述,二人结伙于7月初在重庆城区帮助他人洗钱10万余元,非法获利3千余元。目前,两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。

在打击电信网络新型违法犯罪方面,银行承担着重要的角色,与公安部门、监管机构密切配合,从账户端切断电信网络诈骗的资金流。中信银行江津支行积极主动承担社会责任,强化各网点一线员工风险意识和防范能力,充分利用上源工具严格审核可疑账户情形,对高风险账户第一时间通报区反诈骗中心,让前来银行网点的犯罪分子“自投罗网”,为平安江津建设作出了积极贡献。

下一步,区反诈骗中心将继续深化警银协作,与银行建立风险账户审核联动机制,加大防范电信网络诈骗宣传力度,最大限度守住老百姓的钱袋子。

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