南川警方打掉2个诈骗团伙 抓获31名犯罪嫌疑人

南川警方打掉2个诈骗团伙 抓获31名犯罪嫌疑人

来源:华龙网-新重庆客户端2022-04-22
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华龙网-新重庆客户端4月22日17时05分讯 涉案资金1000余万元,抓获犯罪嫌疑人31人,扣押作案手机26部,扣押现金123300元,冻结银行卡资金7万余元。

在“净网2022”专项行动中,南川警方接到公安部下发的“断卡行动”指令线素,经过循线追踪、缜密研判后,成功打掉本地两个为境外违法犯罪行为转移资金的“跑分洗钱”团伙。

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民警正在清点扣押的手机和银行卡。南川公安局供图 华龙网发

“跑分洗钱”上千万“断卡”行动一窝端

所谓“跑分洗钱”就是提供大量的银行账号给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家,帮助其转移资金、洗白黑钱,然后从中挣取佣金的违法犯罪行为。

“董某林等人是第一伙进入南川警方视线的“跑分洗钱”团伙。线索显示,董某林等人可能在为境外电诈、跨境赌博提供跑分洗钱服务,于是我们立即开展侦查、研判工作。”办案民警介绍。

经过研判,警方发现董某林等人常常跑到外地酒店入住,并且经常进出当地银行,使用ATM机收款转账,行迹十分可疑。随后,警方耐心展开侦查,在海量信息中抽丝剥茧,对案件资金流进行分析,逐步摸清了该团伙的组织结构和行动轨迹,并最终将该团伙11名成员缉拿归案。

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嫌疑人指认转账ATM机。 南川公安局供图 华龙网发

经审讯,该“跑分洗钱”团伙组织严密、分工明确,拉业务、联系卡主、查账转账、取现洗钱等环节都有专人负责。在利益分配环节,该团伙按照“跑分”总量的3%至3.5%向上家收取佣金,然后按照每张卡的“跑分”总量给予卡主1%的佣金,剩下的钱扣除开支以后,再按照事前商定的办法进行分赃。

“经查,该团伙从2021年9月开始作案,直到被公安机关抓获,累计涉案金额已经高达一千万元,几名主要犯罪嫌疑人也分别获利几万元到几千元不等。”办案民警介绍,2022年3月,董某林等人被移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。

贪心不足“黑吃黑”民警黄雀捕螳螂

犯罪嫌疑人张某,曾经参与过“跑分洗钱”,虽然赚取佣金比打工挣钱要来得快,但是他依然不满足,觉得来钱还是太慢。于是他邀约吴某红等等人,萌生了“黑吃黑”的念头,决定将“跑分洗钱”团伙的钱骗走,殊不知民警早就“黄雀在后”。

事情要从去年7月说起。犯罪嫌疑人张某曾经给“跑分洗钱”团伙干过活,通过提供银行卡帮助其“洗钱”,从中收取1%的佣金。千了几次以后,张某觉得这种方式来钱太慢,就想着如果卡里进账的钱都是自己的该多好。于是,张某一边偷偷观察了解“跑分洗钱”团伙的操作步骤,一边开始谋划“黑吃黑”计划。

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嫌疑人指认作案银行卡。 南川公安局供图 华龙网发

“张某深知犯罪团伙需要很多人的银行卡来洗钱,于是便说服了吴某红一起物色‘卡娃’来进行‘黑吃黑’。”办案民警介绍。“卡娃”提供银行卡给“跑分洗钱”团伙,他们在进入“跑分洗钱”团伙之前,会将银行卡绑定在张某的手机上,方便张某随时关注银行卡的收款情况。

布好局后,张某便躲在后方“守株待兔”一旦诈骗团伙成功实施诈骗,“卡娃”的银行卡就会有钱进账,而张某此时就会利用手机将钱全部转走。随后,张某又通过手段将“卡娃”解救出来。

螳螂捕蝉,黄雀在后。成功“黑吃黑”的张某等人还来不及高兴,早已接到线索并追查而来的警方就展开了收网行动。目前,警方已经抓获该犯罪团伙嫌疑人20名,其中18人充当“卡娃”角色,总涉案金额近百万元。

“我们开展‘断卡行动’,打击‘跑分洗钱'团伙就是为了切断资金流向境外犯罪团伙的源头,大大降低网络电信诈骗和跨境赌博的发生率,受害者的钱也流不到境外,能够增加我们追赃挽损的成功率。”办案民警说。

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南川警方打掉2个诈骗团伙 抓获31名犯罪嫌疑人

2022-04-22 17:09:25 来源:
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华龙网-新重庆客户端4月22日17时05分讯 涉案资金1000余万元,抓获犯罪嫌疑人31人,扣押作案手机26部,扣押现金123300元,冻结银行卡资金7万余元。

在“净网2022”专项行动中,南川警方接到公安部下发的“断卡行动”指令线素,经过循线追踪、缜密研判后,成功打掉本地两个为境外违法犯罪行为转移资金的“跑分洗钱”团伙。

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民警正在清点扣押的手机和银行卡。南川公安局供图 华龙网发

“跑分洗钱”上千万“断卡”行动一窝端

所谓“跑分洗钱”就是提供大量的银行账号给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家,帮助其转移资金、洗白黑钱,然后从中挣取佣金的违法犯罪行为。

“董某林等人是第一伙进入南川警方视线的“跑分洗钱”团伙。线索显示,董某林等人可能在为境外电诈、跨境赌博提供跑分洗钱服务,于是我们立即开展侦查、研判工作。”办案民警介绍。

经过研判,警方发现董某林等人常常跑到外地酒店入住,并且经常进出当地银行,使用ATM机收款转账,行迹十分可疑。随后,警方耐心展开侦查,在海量信息中抽丝剥茧,对案件资金流进行分析,逐步摸清了该团伙的组织结构和行动轨迹,并最终将该团伙11名成员缉拿归案。

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嫌疑人指认转账ATM机。 南川公安局供图 华龙网发

经审讯,该“跑分洗钱”团伙组织严密、分工明确,拉业务、联系卡主、查账转账、取现洗钱等环节都有专人负责。在利益分配环节,该团伙按照“跑分”总量的3%至3.5%向上家收取佣金,然后按照每张卡的“跑分”总量给予卡主1%的佣金,剩下的钱扣除开支以后,再按照事前商定的办法进行分赃。

“经查,该团伙从2021年9月开始作案,直到被公安机关抓获,累计涉案金额已经高达一千万元,几名主要犯罪嫌疑人也分别获利几万元到几千元不等。”办案民警介绍,2022年3月,董某林等人被移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。

贪心不足“黑吃黑”民警黄雀捕螳螂

犯罪嫌疑人张某,曾经参与过“跑分洗钱”,虽然赚取佣金比打工挣钱要来得快,但是他依然不满足,觉得来钱还是太慢。于是他邀约吴某红等等人,萌生了“黑吃黑”的念头,决定将“跑分洗钱”团伙的钱骗走,殊不知民警早就“黄雀在后”。

事情要从去年7月说起。犯罪嫌疑人张某曾经给“跑分洗钱”团伙干过活,通过提供银行卡帮助其“洗钱”,从中收取1%的佣金。千了几次以后,张某觉得这种方式来钱太慢,就想着如果卡里进账的钱都是自己的该多好。于是,张某一边偷偷观察了解“跑分洗钱”团伙的操作步骤,一边开始谋划“黑吃黑”计划。

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嫌疑人指认作案银行卡。 南川公安局供图 华龙网发

“张某深知犯罪团伙需要很多人的银行卡来洗钱,于是便说服了吴某红一起物色‘卡娃’来进行‘黑吃黑’。”办案民警介绍。“卡娃”提供银行卡给“跑分洗钱”团伙,他们在进入“跑分洗钱”团伙之前,会将银行卡绑定在张某的手机上,方便张某随时关注银行卡的收款情况。

布好局后,张某便躲在后方“守株待兔”一旦诈骗团伙成功实施诈骗,“卡娃”的银行卡就会有钱进账,而张某此时就会利用手机将钱全部转走。随后,张某又通过手段将“卡娃”解救出来。

螳螂捕蝉,黄雀在后。成功“黑吃黑”的张某等人还来不及高兴,早已接到线索并追查而来的警方就展开了收网行动。目前,警方已经抓获该犯罪团伙嫌疑人20名,其中18人充当“卡娃”角色,总涉案金额近百万元。

“我们开展‘断卡行动’,打击‘跑分洗钱'团伙就是为了切断资金流向境外犯罪团伙的源头,大大降低网络电信诈骗和跨境赌博的发生率,受害者的钱也流不到境外,能够增加我们追赃挽损的成功率。”办案民警说。

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