以法之名追赃挽损 二十年护卫民众的“钱袋子” ——记渝中区公安分局经侦支队民警吕朋亮

以法之名追赃挽损 二十年护卫民众的“钱袋子” ——记渝中区公安分局经侦支队民警吕朋亮

来源:华龙网-新重庆客户端2021-06-15

华龙网-新重庆客户端61515时35分讯(通讯员 马良日前,渝中区公安分局经侦支队接到群众举报,深入调查,成功侦破了一起私募基金爆仓调仓所涉及的职务侵占犯罪案件,涉案金额8000万余元,抓捕犯罪嫌疑人5名,该案的成功告破,有力打击和震慑了金融领域通过“财顾费”灰色地带进行利益交换的犯罪,同时,为企业挽回损失。

从立案侦查到移送起诉,前后历时三个月。渝中区公安分局经侦支队立即派出精锐力量,不分节假日,不分昼夜调查取证。46岁的吕朋亮,作为该案件的主办侦查员,他紧握金融之矛,攻难关、解难题,从海量数据中抽丝剥茧,对案件受理、侦查、立案进行精准研判,到实施抓捕、审讯、追赃提供详细的侦查方案,为案件侦破、批捕及起诉各个环节,提供了强有力的证据,是打击金融领域犯罪的利刃老兵。

吕朋亮接待报警群众。渝中警方供图 华龙网发

挺身而出 誓要守护好市民钱袋子

2021年1月初,我市一地产企业负责人王先生到重庆市公安局渝中分局报案,称该公司融资部龚某主导投资的多个基金产品到期不能兑付,给企业带来数亿损失,具体原因是基金公司在基金产品到期兑付前被换成高危或者有到期不能兑付风险的债券。因此怀疑该项目负责人龚某与基金公司有利益交换,收取对方贿赂向公司隐瞒调仓的事实。

由于案情复杂,涉及面广,涉案金额巨大,案件侦破遇到新的挑战。吕朋亮主动承担起该案件的侦办工作。

货币银行专业毕业,从事公安经济侦查工作21年的吕朋亮,特别善于运用金融知识和经济侦查业务技能,不断总结新形势下经济犯罪的新方法、新手段,同时,为了专门打击金融领域犯罪,他还通过了国家证券从业资格考试。

“随着涉众型经济犯罪案件的多发,民众的‘钱袋子’一再被不法分子‘撬开’,造成的损失是越来越大,产生的不良影响也是越来越多。这个时候,我们就要大显身手,力挽狂澜。”吕朋亮说,在打击犯罪的同时想群众所想,急群众所急,本着服务民营经济,积极挽损追赃,不放过任何一笔可疑资金,也绝不放过任何一个可疑分子。

逆向侦查 远赴各地追赃破案

经初步调查,该案主要犯罪嫌疑人龚某,作为一名80后,从国有银行辞职到涉案公司开展融资业务,利用其金融领域的专业知识和渠道为企业融资,龚某主要负责通过发行、销售企业债为公司融资,利用杠杆购买基金公司基金产品的模式销售企业债,龚某在此过程中虚构“财顾费”。

随后,吕朋亮在研判发现:龚某购买的数个基金公司的产品有问题,直接负责人龚某不可能不知晓,既然知晓为何向公司隐瞒,此中必有蹊跷。最后决定从龚某作为突破口,继续深挖扩线,侦查工作稳步推进,不过新的难题再次摆在了吕朋亮面前,在侦查中发现,犯罪嫌疑人龚某专业知识强,反侦察能力更强,所有虚构的“财顾费”全部是龚某通过第三方换取现金,现金再流向其他地方。通过查询资金划转取证的路完全行不通。

最终,吕朋亮打破僵局,逆向侦查,通过大情报系统,借力各种平台资源。吕朋亮带领同事先后往返上海、北京、成都各个涉案公司,通过上海证券交易所,中国证券登记结算中心,充分利用“违法犯罪资金查控平台”以及其他应用系统,在庞杂的数据筛查下,先后梳理出500个涉案账户,共计140万余条资金流水,对多轮次获取大量电子数据,及时进行融合、分析、清洗。终于锁定其中两笔资金共计150万元由报案企业通过财顾问费的形式转出后,经过多次转移,最后划入龚某母亲账户,至此,无论龚某利用职务之便收取基金公司,还是侵占其工作单位大量资金,都构成犯罪,因此实施抓捕。

龚某到案后,对自己违法犯罪事实,予以否认,承认在基金产品被恶意调仓后没有及时向公司汇报的失职行为,而以自己一直在与基金公司进行沟通,积极拟补公司的损失,做辩解。

吕朋亮在研判案情。渝中警方供图 华龙网发

乘胜追击 再抓4名犯罪嫌疑人

“这么巨大的金额,仅靠龚某一人所为绝不可能,必须找到其他突破口,将所有犯罪分子绳之以法。”倔强的吕朋亮放弃节假日和周末休息,加班加点进行研判分析,直至深夜。

在梳理资金走向时,吕朋亮另辟蹊径,查实涉案人以及关系人可疑资金,资产,通过情报导侦,再通过报案公司的财顾费出发,反向查询,进行数据穿透,最后充分利用审讯技巧,数据倒逼口供。

在事实面前最后攻克龚某心里防线,将整个犯罪事实如实交代:2016年龚某来到公司开始负责债券融资业务,从第一笔业务开始,就与自己直接领导融资部负责人周某,分管财务副总乔某,共同商讨,利用融资公司“财务顾问费”和提供融资公司“财务顾问费”信息不对称,通过虚增甚至虚构“财务顾问费”的方式,将资金从公司转出,接收公司由龚某对接,支出一定税费和手续费用后,由三方公司以现金方式取出,交给龚某,龚某按照各三分之一的比例分别拿给每个人。从2006年至2020年止,通过此种方式,上述三人以及后来的徐某、元某共计利用职务之便从公司转走8000万余元用于私分,至此龚某彻底臣服,如实交代以上犯罪事实还交代了其他收取贿赂事实,另案处理。

屡破大案 守护好钱袋子是最大心愿

公安工作的辛苦是不言而喻的,加班、值班是家常便饭,没有正常的休息时间和节假日。每当吕朋亮说起与同事们一起并肩战斗,破获多起专案要案,共创荣耀和辉煌的事迹时,他的脸上洋溢着一种警察的自豪感、光荣感、幸福感。

作为一名20余年战斗在经侦战线上的老兵,吕朋亮常说他最大的遗憾就是常年出差,特别是遇到专案往往半年不回家,天津半年、北京半年、贵州半年……即使不上专案,为了带(误打)查清犯罪事实,为人民群众尽可能多的挽回经济损失,也往往是一个月有半个月出差,陪伴8岁女儿的时间太少,也愧对同样在政法部门工作的妻子,不辞辛劳的照顾老人和孩子。

你要问老兵后不后悔呢?吕朋亮表示在“看不见硝烟的战场上”,奋战在经侦一线,看到犯罪分子受到有力的打击,能够为公司、企业、人民群众挽回损失,看到他们的笑脸,听到一声谢谢,是最大的满足,也是作为一名经侦民警最大的宽慰。

【吕朋亮简介】

吕朋亮,男,46岁,中共党员,法律硕士,2000年参加工作,渝中区公安分局经侦支队民警。先后荣获2005年全市经侦情报信息和调研工作先进个人、2010年重庆市政府打击发票违法犯罪活动先进个人、2011年渝中区优秀共产党员、2011年度渝中区分局公安工作优秀个人等荣誉称号。荣立个人三等功1次荣获嘉奖7次。

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以法之名追赃挽损 二十年护卫民众的“钱袋子” ——记渝中区公安分局经侦支队民警吕朋亮

2021-06-15 15:40:00 来源: 0 条评论

华龙网-新重庆客户端61515时35分讯(通讯员 马良日前,渝中区公安分局经侦支队接到群众举报,深入调查,成功侦破了一起私募基金爆仓调仓所涉及的职务侵占犯罪案件,涉案金额8000万余元,抓捕犯罪嫌疑人5名,该案的成功告破,有力打击和震慑了金融领域通过“财顾费”灰色地带进行利益交换的犯罪,同时,为企业挽回损失。

从立案侦查到移送起诉,前后历时三个月。渝中区公安分局经侦支队立即派出精锐力量,不分节假日,不分昼夜调查取证。46岁的吕朋亮,作为该案件的主办侦查员,他紧握金融之矛,攻难关、解难题,从海量数据中抽丝剥茧,对案件受理、侦查、立案进行精准研判,到实施抓捕、审讯、追赃提供详细的侦查方案,为案件侦破、批捕及起诉各个环节,提供了强有力的证据,是打击金融领域犯罪的利刃老兵。

吕朋亮接待报警群众。渝中警方供图 华龙网发

挺身而出 誓要守护好市民钱袋子

2021年1月初,我市一地产企业负责人王先生到重庆市公安局渝中分局报案,称该公司融资部龚某主导投资的多个基金产品到期不能兑付,给企业带来数亿损失,具体原因是基金公司在基金产品到期兑付前被换成高危或者有到期不能兑付风险的债券。因此怀疑该项目负责人龚某与基金公司有利益交换,收取对方贿赂向公司隐瞒调仓的事实。

由于案情复杂,涉及面广,涉案金额巨大,案件侦破遇到新的挑战。吕朋亮主动承担起该案件的侦办工作。

货币银行专业毕业,从事公安经济侦查工作21年的吕朋亮,特别善于运用金融知识和经济侦查业务技能,不断总结新形势下经济犯罪的新方法、新手段,同时,为了专门打击金融领域犯罪,他还通过了国家证券从业资格考试。

“随着涉众型经济犯罪案件的多发,民众的‘钱袋子’一再被不法分子‘撬开’,造成的损失是越来越大,产生的不良影响也是越来越多。这个时候,我们就要大显身手,力挽狂澜。”吕朋亮说,在打击犯罪的同时想群众所想,急群众所急,本着服务民营经济,积极挽损追赃,不放过任何一笔可疑资金,也绝不放过任何一个可疑分子。

逆向侦查 远赴各地追赃破案

经初步调查,该案主要犯罪嫌疑人龚某,作为一名80后,从国有银行辞职到涉案公司开展融资业务,利用其金融领域的专业知识和渠道为企业融资,龚某主要负责通过发行、销售企业债为公司融资,利用杠杆购买基金公司基金产品的模式销售企业债,龚某在此过程中虚构“财顾费”。

随后,吕朋亮在研判发现:龚某购买的数个基金公司的产品有问题,直接负责人龚某不可能不知晓,既然知晓为何向公司隐瞒,此中必有蹊跷。最后决定从龚某作为突破口,继续深挖扩线,侦查工作稳步推进,不过新的难题再次摆在了吕朋亮面前,在侦查中发现,犯罪嫌疑人龚某专业知识强,反侦察能力更强,所有虚构的“财顾费”全部是龚某通过第三方换取现金,现金再流向其他地方。通过查询资金划转取证的路完全行不通。

最终,吕朋亮打破僵局,逆向侦查,通过大情报系统,借力各种平台资源。吕朋亮带领同事先后往返上海、北京、成都各个涉案公司,通过上海证券交易所,中国证券登记结算中心,充分利用“违法犯罪资金查控平台”以及其他应用系统,在庞杂的数据筛查下,先后梳理出500个涉案账户,共计140万余条资金流水,对多轮次获取大量电子数据,及时进行融合、分析、清洗。终于锁定其中两笔资金共计150万元由报案企业通过财顾问费的形式转出后,经过多次转移,最后划入龚某母亲账户,至此,无论龚某利用职务之便收取基金公司,还是侵占其工作单位大量资金,都构成犯罪,因此实施抓捕。

龚某到案后,对自己违法犯罪事实,予以否认,承认在基金产品被恶意调仓后没有及时向公司汇报的失职行为,而以自己一直在与基金公司进行沟通,积极拟补公司的损失,做辩解。

吕朋亮在研判案情。渝中警方供图 华龙网发

乘胜追击 再抓4名犯罪嫌疑人

“这么巨大的金额,仅靠龚某一人所为绝不可能,必须找到其他突破口,将所有犯罪分子绳之以法。”倔强的吕朋亮放弃节假日和周末休息,加班加点进行研判分析,直至深夜。

在梳理资金走向时,吕朋亮另辟蹊径,查实涉案人以及关系人可疑资金,资产,通过情报导侦,再通过报案公司的财顾费出发,反向查询,进行数据穿透,最后充分利用审讯技巧,数据倒逼口供。

在事实面前最后攻克龚某心里防线,将整个犯罪事实如实交代:2016年龚某来到公司开始负责债券融资业务,从第一笔业务开始,就与自己直接领导融资部负责人周某,分管财务副总乔某,共同商讨,利用融资公司“财务顾问费”和提供融资公司“财务顾问费”信息不对称,通过虚增甚至虚构“财务顾问费”的方式,将资金从公司转出,接收公司由龚某对接,支出一定税费和手续费用后,由三方公司以现金方式取出,交给龚某,龚某按照各三分之一的比例分别拿给每个人。从2006年至2020年止,通过此种方式,上述三人以及后来的徐某、元某共计利用职务之便从公司转走8000万余元用于私分,至此龚某彻底臣服,如实交代以上犯罪事实还交代了其他收取贿赂事实,另案处理。

屡破大案 守护好钱袋子是最大心愿

公安工作的辛苦是不言而喻的,加班、值班是家常便饭,没有正常的休息时间和节假日。每当吕朋亮说起与同事们一起并肩战斗,破获多起专案要案,共创荣耀和辉煌的事迹时,他的脸上洋溢着一种警察的自豪感、光荣感、幸福感。

作为一名20余年战斗在经侦战线上的老兵,吕朋亮常说他最大的遗憾就是常年出差,特别是遇到专案往往半年不回家,天津半年、北京半年、贵州半年……即使不上专案,为了带(误打)查清犯罪事实,为人民群众尽可能多的挽回经济损失,也往往是一个月有半个月出差,陪伴8岁女儿的时间太少,也愧对同样在政法部门工作的妻子,不辞辛劳的照顾老人和孩子。

你要问老兵后不后悔呢?吕朋亮表示在“看不见硝烟的战场上”,奋战在经侦一线,看到犯罪分子受到有力的打击,能够为公司、企业、人民群众挽回损失,看到他们的笑脸,听到一声谢谢,是最大的满足,也是作为一名经侦民警最大的宽慰。

【吕朋亮简介】

吕朋亮,男,46岁,中共党员,法律硕士,2000年参加工作,渝中区公安分局经侦支队民警。先后荣获2005年全市经侦情报信息和调研工作先进个人、2010年重庆市政府打击发票违法犯罪活动先进个人、2011年渝中区优秀共产党员、2011年度渝中区分局公安工作优秀个人等荣誉称号。荣立个人三等功1次荣获嘉奖7次。

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